Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kobietę,
która miała być księgową mafii paliwowej i mężczyznę, który miał dla niej działać. To kolejne
zatrzymania w śledztwie dotyczącym tej grupy wyłudzającej VAT na paliwach.
Wydział Komunikacji Społecznej Biura podał, że tym dwóm
zatrzymanym
przez funkcjonariuszy z łódzkiej
delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego osobom
zarzuca się uszczuplenie należności z podatku
VAT w obrocie paliwami
na co najmniej 109 mln zł.
Agenci zatrzymali dwie kolejne osoby związane ze zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się
przestępstwami skarbowymi na szkodę Skarbu Państwa przy obrocie obrotem paliwami. Grupa działała
na terenie Polski w latach 2014-2016
– poinformował wydział.
Milionowe oszustwa na paliwie
W toku prowadzonego przez funkcjonariuszy CBA śledztwa ustalono, iż jedna zatrzymana
kobieta pełniła
rolę tzw. księgowej mafii
– na polecenie członków grupy przestępczej prowadziła nieformalnie księgowość
podmiotów występujących
w łańcuchach dostaw paliwa z zagranicy do Polski
– wyjaśnił wydział.
Miała ona również podrabiać i wypełniać deklaracje podatkowe
w imieniu szefów
tzw. firm – słupów.
Według śledczych zatrzymany mężczyzna miał ułatwić organizatorom przestępstwa znalezienie osoby
formalnie występującej w podmiocie jako “znikający podatnik” w jednym z łańcuchów dostaw paliwa do
Polski.
CBA poinformowało, że oboje usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty
nieodprowadzenia podatku VAT z obrotu paliwami w kwocie nie mniejszej niż 109 mln zł.
Do tej pory w
tym śledztwie łącznie zarzuty usłyszało ponad 190 osób
.
Źródło: pap, cba
A S
